海南地下錢莊 2年洗錢727億RMB
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【本報綜合外電報導】大陸海南公安日前破獲一起大型地下錢莊案，這家地下錢莊設置20家「空殼」公司利用網路轉帳，兩年期間吸金將近727億（人民幣，下同），並洗錢到4473個境內外帳戶。這起案件暴露目前大陸銀行的監管難題。 　據《廣州日報》報導，本案中的這個地下錢莊共接收大陸29個省2337家上游公司資金727億多元，非法獲利3200多萬元。據了解，這家地下錢莊平均每筆交易收取0.4%到3.5%的「手續費」，專門協助黑、白兩道洗錢到各地。只要「客戶」將資金轉入海南20家「空殼 」公司帳戶，就能將資金轉到客戶指定的帳戶。 　辦案人員表示，這些公司僅一天之內就有幾百筆交易，金額高達數億元。經過調查，這些公司都是無經營業務、無經營人員、無辦公地址的「空殼」公司，這些公司從工商註冊、銀行開戶等均由仲介代理機構代辦，全部用網路銀行操作方式規避監管。 　有關人士質疑，地下錢莊多達727億元的交易，為何可以完全騙過銀行監管？對此，一位中國人民銀行（大陸央行）海口中心支行的人員表示，目前監管部門的監視力度有限，才導致很難即時發現可疑情形。 …更多新聞請看《旺報》
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