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海南地下錢莊 2年洗錢727億RMB


2012-02-27
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    【本報綜合外電報導】大陸海南公安日前破獲一起大型地下錢莊案,這家地下錢莊設置20家「空殼」公司利用網路轉帳,兩年期間吸金將近727億(人民幣,下同),並洗錢到4473個境內外帳戶。這起案件暴露目前大陸銀行的監管難題。

 據《廣州日報》報導,本案中的這個地下錢莊共接收大陸29個省2337家上游公司資金727億多元,非法獲利3200多萬元。據了解,這家地下錢莊平均每筆交易收取0.4%到3.5%的「手續費」,專門協助黑、白兩道洗錢到各地。只要「客戶」將資金轉入海南20家「空殼 」公司帳戶,就能將資金轉到客戶指定的帳戶。

 辦案人員表示,這些公司僅一天之內就有幾百筆交易,金額高達數億元。經過調查,這些公司都是無經營業務、無經營人員、無辦公地址的「空殼」公司,這些公司從工商註冊、銀行開戶等均由仲介代理機構代辦,全部用網路銀行操作方式規避監管。

 有關人士質疑,地下錢莊多達727億元的交易,為何可以完全騙過銀行監管?對此,一位中國人民銀行(大陸央行)海口中心支行的人員表示,目前監管部門的監視力度有限,才導致很難即時發現可疑情形。

…更多新聞請看《旺報》

 
   
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